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吉林市警方捣毁一个电信诈骗团伙 骗子手段“高超”,值得大家注

2017-05-16 17:18

  新文化吉林讯(记者李洪洲)近日,吉林市警方从一起冒用他人身份实施电信诈骗案件入手,成功捣毁一个电信诈骗团伙。值得注意的是,诈骗团伙的手段高超,以假乱真,提醒广大市民注意防范。   案发:以买飞机票为由被骗两万余元   2月9日上午,吉林市公安局丰满分局召开通气会,向媒体介绍了具体案情。   据旺起派出所所长董洪波介绍,此案源于2016年10月26日。旺起镇村民李某向警方报案称,有人冒充她国外的亲属,骗了她两万余元。   李某有一位表哥,在新加坡打工,亲属之间经常通过QQ联络。当天早上6点多,一个陌生QQ号码加她好友,自称是她表哥。李某看该QQ号是她表哥使用的头像,加好友后聊天,聊得也都是家常,并没有产生怀疑。   表哥说近期要回国,但他在国外无法购买机票,希望我在国内帮忙购买,他可以先把钱给我打过去。表哥还给她一个电话号,是国内一家购票公司的李经理电话。   李经理先订经济舱的机票,但后来说经济舱没票了,只能买VIP的机票。李某说,在此期间,表哥称有一个同事也要回国,让她帮忙购买两张票。随后,表哥给她发了一张正规的银行转账单。   李某咨询银行,工作人员告诉她,跨国转账大约需要两天时间。见表哥已经把钱汇给了她,她便给李经理汇款两万余元。   后来表哥又提出借钱,我觉得有点不对劲。李某进一步通过其他亲属联系到表哥,得知表哥根本没有回国打算。意识到被骗,当天下午,她向警方报案。   调查:是一个电信诈骗团伙   接到报案后,丰满分局领导高度重视,立即抽调精干警力,由旺起派出所和该分局刑警一中队组成专案组,全力开展侦破工作。   这是一起典型的电信诈骗。旺起派出所民警滕飞翔专门从事网络犯罪侦查工作。他介绍,专案组民警利用两个月时间,通过大量信息比对,溯源了真相。   诈骗分子利用软件将自己的IP地址修改到国外,搜索海外中国人的QQ号码,从其QQ空间里的照片、留言、评论等信息综合分析出该人的社会关系,冒用海外国人的身份与其国内亲朋好友联系,购买机票回国为由骗取被害人钱款。滕飞翔说,本案中,诈骗分子称先汇款,是为了骗取被害人信任。那张正规的银行转账单,其实是通过PS软件制作的。而帮忙购买飞机票的李经理,其实就是诈骗分子本人。   专案组民警通过科技手段循线追踪,确定了犯罪嫌疑人活动范围在广西南宁市、宾阳县、横县境内。   抓获电信诈骗犯罪团伙   今年元旦,办案民警率先前往广西开展工作。在当地警方的大力配合下,经过一周的细致调查,掌握了犯罪嫌疑人的身份信息和行动轨迹。   1月8日,办案民警获悉犯罪嫌疑人住址线索,在广西横县六景镇一个民宅中,将犯罪嫌疑人叶某、叶某某、何某抓捕归案。抓捕时,屋内一片凌乱,三个人正使用笔记本电脑、平板电脑、手机、移动POS机等作案工具开展诈骗行为,他们俗称上工。   经讯问,三人都是广西宾阳县居民。叶某与叶某某是亲属关系,何某是同村村民,给他们提供作案使用银行卡的覃某等人已经潜逃。   为彻底铲除这个电信诈骗团伙的利益链条,丰满分局党委迅速组织七名警力赶往广西横县,对售卖银行卡的团伙开展抓捕。   由于对该团伙具体信息了解较少,专案民警经过充分研判,假装电信诈骗人员,与覃某通过微信取得联系,并获得其信任,与其见面。   今年1月11日,民警在南宁市将覃某抓获,并连夜赶往柳州,将胡某、邓某抓获。   40余名被害人被骗了60余万元   据丰满分局刑侦大队丁立杰大队长介绍,办案民警远赴广西多地连续工作19天,成功捣毁这个电信诈骗团伙。当场收缴作案工具笔记本电脑三部、平板电脑2台、手机14部、银行卡43张、U盾5个、手机卡15张、移动pos机2台,现金2万余元。   现已查明,犯罪嫌疑人叶某、叶某某、何某等人自2016年6月起,购买笔记本电脑、手机、无线上网设备、非实名手机卡,从覃某、胡某、邓某手中购买银行卡等作案工具,利用网络软件将自己IP地址更改到新加坡、泰国等地,冒充海外国人与其国内亲友联系,以购买机票回国为由,共骗取了40余名被害人约60万元人民币。   1月19日,叶某等五名犯罪嫌疑人被警方依法刑拘,邓某在当地取保。   目前,此案正在进一步工作中。   提醒:聊天提到钱请多加警惕   办案民警表示,本案中,许多地方值得大家注意。   第一,犯罪嫌疑人冒充海外国人,联系其国内亲属,利用的是沟通障碍的弱点。   第二,跨国汇款有时间差,犯罪嫌疑人伪造银行转账单,做出钱已汇出,正在转账的假象,迷惑被害人,利用的是时间障碍。   第三,犯罪嫌疑人的技术先进。不仅能修改IP地址,使用PS修图,还能制作动态图。犯罪嫌疑人交代,有的国内家属要通过视频进行核实。他们利用海外家属的生活照制作成动态图,放置在摄像头之前,仿佛人在活动,但视频一两秒钟就挂断,谎称信号不好。办案民警说,这点非常迷惑人。   办案民警表示,近年来,电信诈骗手段层出不穷,广大市民应多加注意,一旦聊天中提到钱,就应提高警惕,多方进行核实,避免上当受骗。遇到遭遇电信诈骗,要第一时间报警,保留好相关证据,协助警方尽快破案。